CIS – CLIENT INFORMATION SUMMARY

Documentos Financeiros

CIS – CLIENT INFORMATION SUMMARY

CIS – é um Resumo das Informações do Cliente, documento fundamental para acompanhamento e início de qualquer negociação, exigência legal em todas as instituições.

CIS PJ – Engloba todas as informações da empresa, corporação, instituição, etc.

CIS PF – Engloba todas as informações da pessoa física, ou do responsável direto pela PJ.

De acordo com os Artigos Dois (2) a Cinco (5) da Convenção de Due Diligence e a Circular da Comissão Bancária Federal de dezembro de 1998, sobre a prevenção de lavagem de dinheiro, e o Artigo 305 do Código Penal Suíço, as seguintes informações podem ser fornecidas a bancos e / ou outras instituições financeiras para fins de verificação da identidade e atividades do Membro investidor, e a natureza e origem dos fundos que serão utilizados. Todas as partes têm a obrigação de respeitar o sigilo profissional e de tomar todas as precauções adequadas para proteger a confidencialidade das informações que cada uma detém a respeito das atividades das outras. Esta obrigação legal deve permanecer em pleno vigor e efeito em todos os momentos.

É um documento essencial para uso em operações financeiras, junto a traders ou empresas que promovem negócios, joint ventures, compras e vendas, comissionamentos e recebimento de doações, facilitando a “Due Diligence”, principalmente em segmento minerário e de commodities relevantes.

Por que devo ter meu CIS feito na Prime Eagle Of Business?

• Para vender ou comprar ativos, receber comissões ou doações.
• Garantir originalidade de informação e documental no CIS. 
• Gerar validade jurídica com assinatura digital no CIS.
• Pois inclui segurança observando a LGPD.

Vantagens

Ao final de nossa assessoria, você estará com um documento com validade jurídica, considerando a LGPD, num formato profissional, acessível e bilíngue, bem como informações muito importantes para lhe orientar em suas negociações.

Perguntas Frequentes

Quais documentos e procedimentos ?

– A documentação necessária depende do tipo de operação, podendo variar para os casos de compra ou venda, comissionamentos, recebimento de doação, etc..

– Documentos vencidos, não tem validade para composição.

– Em casos de recebimentos internacionais alguns bancos digitais não oferecem esta possibilidade, sendo necessário conta de bancos tradicionais, entre outras exigência que só podem ser definidas em nossa assessoria. É importante consultar os operadores da negociação sobre estes detalhes.

Em quanto tempo o CIS é entregue ?

Normalmente levamos de 2 a 5 dias para entregar o CIS, e em alguns casos pode levar mais tempo por demora do cliente no fornecimento de documentos ou informações.

Qual a Validade deste CIS ?

Nosso CIS tem 1(um) ano de validade podendo ser renovado por mais 1 ano

Posso alterar o CIS, e quanto isso vai me custar ?

– Quando existe alguma informação ou documento provisório no CIS, em até 30 dias pode ser trocada sem nenhum tipo de taxa extra, no entanto em caso de troca de Titularidade ou dados bancários será cobrado como se fosse um novo CIS.

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